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参考刑法非法集资罪规定。以非法占有为目区块链的财产会被没收吗的区块链的财产会被没收吗,使用诈骗方法非法集资区块链的财产会被没收吗,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十二条以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
有几率会被冻结,并且不仅仅局限于银行卡,包括支付宝提现和微信提现都有可能会被冻结最近这段时间对于很多区块链的财产会被没收吗的交易场所的OTC监管都是非常严格的,尤其是国内的几个大的交易平台比如火币和OKEX从2020年下半年开始的提现冻卡率;5过期被冻结银行卡都是有有效期的,若持卡人到有效期后没有办理新卡,银行会冻结过期银行卡6涉及虚拟货币交易这种情况,最常见的就是比特币交易只要你的银行卡涉及虚拟货币的交易,百分百会被立马冻结现在利用;只要操作合法,渠道合法,虚拟货币来源合法,页面支持银行卡服务,银行卡不会主动冻结用户的资金,除非涉及洗钱与诈骗等非法相关的案件中币集团致力于投资基金电子钱包在内的综合业务网络,运营区块链研究机构ZB创新智库,旗下。
如果存在非法交易或欠钱的老赖行为等结案后会被划走,其区块链的财产会被没收吗他情况只是暂时的冻结不能使用。
会的。涉及金额太大会被认定为洗钱资金无法追回 。
拓展资料:银行卡被冻结的几种情况
一、第一种情况:银行卡或卡内资金,与犯罪行为人相关
当公安机关在侦办案件过程中,对于案涉赃款赃物,通常会采取查封、扣押、冻结等措施。这里与案件相关的赃款赃物中,最直接的部分就是犯罪嫌疑人名下的房产、车、银行卡、股票证券等系列财产。
除了犯罪嫌疑人名下财产,部分案件视案情需要(主要为了避免犯罪嫌疑人及其近亲属转移财产),公安机关还会对犯罪嫌疑人近亲属名下的财产也进行查封冻结。
所以,当你发现自己的银行卡被冻结后,第一时间:先自查(是否)清白,同时了解近亲属中有没有人涉嫌犯罪而牵连自己。
二、第二种情况:银行卡或卡内资金涉及(或被波及)一些违法犯罪情形
不同于第一种情况,这种情况下,卡主本身可能不构成(或尚不构成)公安机关犯罪嫌疑人对象,但是其银行卡或卡内资金可能会涉及一些违法犯罪情形,主要有以下四种情况:
1、银行卡进行过网络赌博或购买网络违法彩票
现实中有些人会通过手机APP或者在一些网站上进行赌博或者购买彩票,需要注意这看似只是一种休闲娱乐活动,但是此类平台很多会利用洗钱团伙银行账户走账,这可能会导致参与者的银行卡被冻结。
2、银行卡进行过一些虚拟货币等投资行为交易
经常性从事虚拟货币,或一些区块链交易的人,其银行卡被冻结的概率会大大增加,如果一旦卡内收到违法犯罪团伙转入的资金,那么该银行卡大概率就会被公安冻结。
3、银行卡未参与涉及以上任何行为,但由于其他原因被波及
一方面可能是交易流水(尤其是进账流水)有陌生第三方(涉及一些违法犯罪行为之人)的转款,而触发了公安的冻结措施;
另一方面可能是上家汇款方银行卡涉嫌刑事案件被冻结,波及到下家银行卡被公安冻结。
三、第三种情况:银行卡或卡内资金,与公安侦办的刑事案件有关联
主要有以下三种案件类型:
1、开设赌场类案件
2、诈骗类案件(典型诈骗、网络诈骗)
3、洗钱案或“断卡”行动案(帮助信息网络犯罪活动罪、非法经营罪、妨害信用卡管理罪、窃取、收买、非法提供信用卡信息罪、侵犯公民个人信息罪等案件)
在上述案件中,因涉案银行卡可能被用于收取(或转款)一些犯罪活动资金,所以公安机关立案侦查后,会立即将涉案银行卡冻结,以避免资金被转移,造成日后无法追回的风险。
除了涉案银行卡,同时对于关联账户的银行卡,也会同时面临被冻结的风险。根据案件情况不同,公安机关对于冻结关联银行卡的层级上也有不同(有的冻结到流通的三四层、有的甚至七八层),而对于案件相关联的银行卡被冻结的问题,很多当事人其实并不知情卡内资金的来源可能涉嫌违法犯罪,并且有些跨区域案件,还可能会出现银行卡被不同地方公安叠加冻结的情况。
纪检委有权查区块链财产。
现在纪委监委办案很多都是借助区块链技术,利用分布式账本,按加盖时间戳的方式进行有序“记账”,将散落的工作数据统一上链存证。
区块链加上大数据,办案效率会加快。
区块链有一定用处,但绝非万能。
区块链主要有两个问题。
1 区块链无法验证系统以外的信息真伪,如果上传区块链的信息本身就是假的,区块链的防伪防篡改就毫无价值。若要保证上传信息真实,还是要有一个权威机构把关。既然都相信这个权威机构上传的信息了,为什么又要害怕它篡改信息呢?用不用区块链又有啥区别呢?
2 在区块链世界里,代码就是法律,系统可自动运行,但是,一旦与现实世界交互,现实世界可就不一定认同代码的法律了。比如,区块链上签了一份合同,到期自动执行,划转资产,但是,现实中若有老赖,不按区块链上合同执行现实中的资产划转,这合同就是一纸空文,还得现实中的法院等机构出手。
区块链第一个落地应用,比特币,之所以有如此大的影响力,是因为它刚好可以避开上述两个问题。
比特币完全是自成一系的,所有信息都产生于比特币系统内部,具有封闭性和可验证性,比特币不与任何现实资产挂钩,所以才能便捷地通过程序自动运行。
比特币由于其完全虚拟,完全靠程序和规则运行,所以无国界,不受监管控制,无需汇兑,自由流通,无法冻结没收,人人可用,不会超发贬值,这是它相对于法币的优势。
但是,正因为比特币完全靠定死了的规则和程序自动运行,比特币供给没有弹性,若私钥被盗财产就会丢失,且无法追回,这也是它的缺点。
同样,现实中运用区块链技术,如果真的追求代码就是法律,私钥证明一切的话,若私钥被盗,必然会导致资产丢失无法追回。比如,将股份映射到区块链上,难不成某一大股东的私钥丢了,他的股份也就全部用不了了吗?这也是区块链无法回避的问题。
综上,区块链真正的杀手锏应用,其实就是加密货币。搞无币区块链,并没有那么大的颠覆性作用,而且要慎防一些骗子打着区块链的旗号骗钱骗补贴。
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